La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano está investigando a la cantante mexicana Gloria Trevi y a su marido por lavado de dinero y defraudación, según informó este lunes 20 de septiembre la institución.
En un breve mensaje, la UIF confirmó que existe una investigación contra Gloria Trevi y su esposo del 8 de septiembre por defraudación fiscal y por lavado de dinero.
Medios locales reportaron en las últimas horas que la UIF, organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda, presentó una denuncia contra Trevi y su marido.
Según el diario La Jornada, la denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 8 de septiembre al considerar que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.
De acuerdo con el rotativo, entre mayo y junio pasados la empresa Great Tallent LLC cambió de director y Gloria Trevi fue sustituida en la dirección del corporativo, cargo que recayó en su esposo.
En los últimos años, mediante transferencias a esa compañía, se habría evadido al fisco hasta 400 millones de pesos (uno 20 millones de dólares), de acuerdo con el diario El Universal
En la denuncia presentada por la UIF se indica también que el marido lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y seis personas físicas, entre ellas Trevi, de 53 años.
La cantante es una de las figuras más reconocidas musicalmente en México y lleva décadas de carrera pese a que fuerte polémicas han rodeado su trayectoria.
En enero de 2000, la artista, su exrepresentante Sergio Andrade y María Raquenel Portillo, conocida como “Mary Boquitas“, fueron detenidos en Río de Janeiro (Brasil) bajo cargos de rapto, violación y corrupción de menores.
Trevi pasó tres años en la cárcel y fue extraditada a México, donde fue absuelta y recuperó su libertad en septiembre de 2004.
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El hombre se hizo pasar por la actriz y pidió un duplicado de la tarjeta, que interceptó y luego usó para hacer todo tipo de compras.
La estrella Demi Moore fue víctima de un grave caso de fraude con tarjeta de crédito. Los gastos realizados por el delincuente superan los 100 mil dólares, según los fiscales federales.
De acuerdo con la denuncia, obtenida por TMZ, David Matthew Read, de 35 años logró hacer pensar al banco de la actriz que su tarjeta de crédito AmEx había sido sustraída y que necesitaba una copia. Pero cuando la entidad bancaria mandó el repuesto de la supuesta tarjeta robada el ladrón interceptó el envío del servicio de paquetería FedEx y se hizo con la nueva tarjeta.
Ya en su poder, el estafador se dedicó a hacer todo tipo de compras de lujo, en tiendas como Nordstrom o Saks Fifth Avenue, todas ellas en el área de Los Ángeles.
En pocas semanas y sin que la protagonista de Ghost: la sombra del amor lo advirtiera había acumulado cargos en la tarjeta por valor de 169.000 dólares.
Sin embargo, el ladrón se descuidó y los agentes pudieron rastrearlo gracias a cámaras de seguridad de varias tiendas, lo que les permitió identificarlo y detenerlo el pasado abril.
Los representantes de la actriz todavía no han emitido un comunicado oficial, pero según TMZ, el ladrón ya se encuentra preso en la cárcel del condado de Los Ángeles.